Служители от ОДМВР - Русе разкриха престъпна схема за укриване на доходи и данъци в големи размери

На 23.10.2013 г. под ръководството на Окръжна прокуратура - гр. Русе бе проведена реализация по получена в сектор „Противодействие на икономическата престъпност” при ОДМВР – гр. Русе информация за укриване на доходи и данъци по реда на ЗКПO, ЗДДФЛ и ЗДДС по линия на работа ”Престъпления против данъчната система” с квалификация по чл.255 от НК.

Установено е, че лице от гр. Русе е извършвало строителство на жилищни кооперации, като по време на строителството е осъществявало и продажба на недвижимите имоти. Плащането е ставало без издаване на фактури и срещу квитанции от приходен касов ордер. Сключвани са предварителни договори за продажба на недвижимите имоти, в които е била упоменавана реалната цена която следва да се заплати, а в нотариалните актове е била вписвана по-малка сума по данъчна оценка. По този начин лицето е укривало действителните приходи на фирмата си с цел да избегне установяването и плащането на реалните данъчни задължения.

В хода на реализацията, под ръководството на Окръжна прокуратура - гр. Русе, от служители на ОСлО при РОП и сектор ПИП при ОДМВР-Русе са проведени оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия на територията на гр. Русе. Претърсени са два офиса и две жилищни сгради. Иззети са множество оригинални документи, свързани с избягване на установяването и плащането на данъчни задължения. До момента са установени недекларирани доходи в размер на около 700 000 лева. Действията по разследването и по установяване на точния размер на неплатените данъчни задължения продължават.