Разкрита е международна схема за пране на пари и източване на средства от банкови сметки на чуждестранни граждани и фирми в Европа, САЩ и Австралия.

Подробности за проведената от ОДМВР-Русе операция съобщи днес в гр. Русе главният секретар на МВР Светлозар Лазаров. Акцията е осъществена под ръководството на Окръжна прокуратура – Русе.

Престъпна група за източване на финансови средства от сметки на граждани от чуждестранни банки е разкрита при операция, проведена от служители на ОДМВР - Русе под ръководството на Окръжна прокуратура – Русе. Съвместните действия са предприети след сигнал от задгранични банки за съмнителни трансакции на пари от сметки на титуляри към България и други страни.

"Групата е обслужвала представители на трансграничната организирана престъпност", заяви главният секретар на МВР главен комисар Лазаров и е действала в съучастие от няколко години. През 2012 година в ОДМВР - Русе са заведени първите сигнали. След като материалите са изпратени в Окръжна прокуратура – Русе, е образувано досъдебно производство. За подпомагане на процесуално-следствените действия в областната дирекция са открити две разработки.

В хода на операцията са осъществени обиски, претърсвания и изземвания на 36 адреса и леки автомобила в Русе, Варна и Разградско. Иззети са множество документи, дебитни карти, лаптопи, таблети, флашпамети, относими към престъпната дейност на групата, както и 5 автомобила, за които се смята, че са купени с незаконно добитите финансови средства. Обвинени са осем лица, сред които шестима мъже и две жени на възраст между 30 и 40 години. "Задържаните са привлечени като обвиняеми за пране на пари в особено големи размери", съобщи окръжният прокурор на крайдунавския град Огнян Басарболиев. Двама от тях са с постоянна мярка "задържане под стража", един е под домашен арест, на двама е наложена мярка „подписка“ и трима са „с парична гаранция“.

Според окръжния прокурор, доказателствата уличават в престъпната дейност освен българи и чужденци. Уточнено бе, че обвиняемите българи са били свързани с хора, на чието име са били откривани фиктивните сметки и са оперирали с парите на територията на България.

Изяснен бе механизмът на действие на схемата - финансовите средства са насочвани към предварително открити сметки на физически и юридически лица от България. Преводите ставали чрез т.н. фишинг - заразяване на интернет сертификати посредством вируса “троянски кон”. Така е получаван достъп до сметките на чужди граждани, от които са източвани суми в размер от 1000 до 250 000 евро. Според данните до момента нанесени са щети за повече от милион евро на чужди банки от Европа, Австралия и САЩ, стотици са ощетените титуляри на сметки, стана ясно на пресконференцията в Русе.